Secondo la normativa internazionale sull’antiriciclaggio, una Persona Politicamente Esposta (PEP) è un individuo che ricopre o ha ricoperto un’importante funzione pubblica. Una PEP spesso rappresenta un rischio maggiore di potenziale coinvolgimento in atti di concussione e corruzione in virtù della sua posizione e dell'influenza che è in grado di esercitare.